Finiko Ponzi scheme - FNK token operator：ETH 地址 0x99873F…A940d4
0x99873FdB41D1F56f135233f15625a73075A940d4
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Finiko Ponzi scheme - FNK token operator。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Finiko Ponzi scheme - FNK token operator |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x99873f…a940d4)。0x99873fdb41d1f56f135233f15625a73075a940d4 | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xcba57e…b21c01) 1 跳。0xcba57ef73322e70007b8bbe9e52a0a2d42b21c01 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xa11696…f217a8) 1 跳。0xa1169607c285047b0861b467090f606600f217a8 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xa89df7…464c4f) 1 跳。0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd51f6e…084b39) 1 跳。0xd51f6e49b2b2df0e9dafb57b92937d0379084b39 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x072ebb…b5d916) 1 跳。0x072ebb2b2b53a5f4274b59a479a37507fbb5d916 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x03c8bd…805066) 1 跳。0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb2fd95…5316d6) 3 跳。0xb2fd95faa5ec5b394ec25adcf94651b6475316d6 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xc1aed1…9a37a8) 3 跳。0xc1aed1ce84ba2fe98bf341719bf4ed93a69a37a8 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Finiko Ponzi scheme - FNK token operator 中被列為作案者。 來源：publicaml.org
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