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Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)：ETH 地址 0xC2B2FA…5EdF46

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PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Ethereum (ETH)
實體Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)
類別龐氏騙局
AML 評分100 / 100 (嚴重)
集群規模2,524 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
此地址本身被列入有記錄的事件。有記錄的事件0直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0xc2b2fa…5edf46)。0xc2b2fab3f83e55004c829681f69d89006b5edf46有記錄的事件0流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 3 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5adeOFAC SDN 名單3流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 5 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7OFAC SDN 名單5流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 3 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x4a008b…6b2280) 4 跳。0x4a008b542165fec7ec3343a35ceed6bc4f6b2280有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x370906…a4329c) 4 跳。0x3709066f0b665a458bae216996e58e39eaa4329c有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x414677…1b45fa) 4 跳。0x41467711f2d1f6021119ffb113ae0e78251b45fa有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x152f08…c842cc) 4 跳。0x152f0872a5c75f6d82f0dcd92be82468a3c842cc有記錄的事件4流入

另有 2 個內部信號未在本頁顯示。它們來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。

提及此地址的事件

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

索引中的更多地址

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為詐騙

Ethereum 索引中的鄰近地址

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