GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ：ETH 地址 0x8Dce2a…8e4995
0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 首次出现 | 区块 23,140,579 |
| 最后出现 | 区块 23,141,907 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (0x8dce2a…8e4995)。0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xb33896…a71f33) 5 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x629e7d…96b71a) 6 跳。0x629e7da20197a5429d30da36e77d06cdf796b71a | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe29a07…2994dd) 6 跳。0xe29a07002c7be4299b51a2892799cc4a372994dd | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x5ebc7d…09cd5f) 7 跳。0x5ebc7d1ff1687a75f76c3edfabcde89d1c09cd5f | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x905315…beab57) 7 跳。0x905315602ed9a854e325f692ff82f58799beab57 | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x83a2eb…9d8b37) 7 跳。0x83a2eb63b6cc296529468afa85dbde4a469d8b37 | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xba5ed1…a22ebe) 6 跳。0xba5ed1488be60ba2facc6b66c6d6f0befba22ebe | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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