PlusToken Ponzi：ETH 地址 0x8a288F…599Dd1
0x8a288F63b9DE32FeeeDD4C3fC3347F026B599Dd1
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是PlusToken Ponzi（诈骗）。 我们给它的 AML 风险评分为 78（满分 100），属于高风险。 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | PlusToken Ponzi |
| 类别 | 诈骗 |
| AML 评分 | 78 / 100 (高) |
| 集群规模 | 441,811 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属）。 | 归属于诈骗（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属） (0x8a288f…599dd1)。0x8a288f63b9de32feeedd4c3fc3347f026b599dd1 | 归属于诈骗（实体归属） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于诈骗（实体归属） (0xf4a2ef…42619e) 1 跳。0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e | 归属于诈骗（实体归属） | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xd13b2d…2e11e9) 2 跳。0xd13b2d98852df7191f2004ee183a7a1a352e11e9 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x284641…d77a57) 3 跳。0x2846418ac4626b425554768f5702217f63d77a57 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xfe68f2…e0a99d) 4 跳。0xfe68f28599b19c5d8a562e8cc7f7b07c36e0a99d | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x3f796b…3b46cc) 4 跳。0x3f796b2b5c7c5b87f6885b3160a2261d463b46cc | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x12a1cc…b584a6) 4 跳。0x12a1ccf979d65333e8e27ede047b476736b584a6 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xbb9012…00e5db) 6 跳。0xbb90125091fd7c7953fb98b59f6ce75e2500e5db | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xbb8059…0ae259) 6 跳。0xbb8059d1a8d61dbc6f7ca36c597955c2110ae259 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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