Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet)：ETH 地址 0x8fe244…213Eff
0x8fe244A8e02ef638977E35DC880eDB8091213Eff
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet)。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet) |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 154,024 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0x8fe244…213eff)。0x8fe244a8e02ef638977e35dc880edb8091213eff | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x434b2b…2809fe) 1 跳。0x434b2bbdfbdc7d5b854ceef1bfcb02d8112809fe | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x1c7675…2b2ef5) 2 跳。0x1c76755d8d8b202dbe6880fcb5ed6fd7132b2ef5 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x7dfbfe…3a5a8c) 2 跳。0x7dfbfe1c6876161e585602c3069b51d11c3a5a8c | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe0f405…af6c37) 2 跳。0xe0f4054c6e139f9158304ca154a89da47daf6c37 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x93e28f…e9f4e6) 2 跳。0x93e28f9768772593d0e4ae8c40c709c59ce9f4e6 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x657b31…95b4d5) 2 跳。0x657b31f0958dcfa7ff403d0e46af3509b395b4d5 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xa528e2…f6c1c6) 2 跳。0xa528e2c2aa00a5c645e41abcd8731180c7f6c1c6 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xdb5de9…19df26) 2 跳。0xdb5de97084286c6fa2f99234d1b0d2425919df26 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet) 中被列为作案者。 来源：publicaml.org
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同样被标记为诈骗
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