Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0xc4dc21…19592D
0xc4dc21DCd42D4b6f2b7d0CC4CABeb4Dfd019592D
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 1,531 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。0x00cdc153aa8894d08207719fe921fff964f28ba3 | 受制裁实体（实体归属） | 1 | 流入 |
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0xc4dc21…19592d)。0xc4dc21dcd42d4b6f2b7d0cc4cabeb4dfd019592d | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x56de15…072ba7) 7 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名单 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x4f47bc…96270c) 9 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名单 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xed6e0a…bad921) 9 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名单 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xdb2720…ada8fe) 10 跳。0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe | OFAC SDN 名单 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xefe301…0b3cca) 10 跳。0xefe301d259f525ca1ba74a7977b80d5b060b3cca | OFAC SDN 名单 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x831195…07d925) 4 跳。0x8311959a608b0a4a55df256fd7d123d89207d925 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
另有 1 个内部信号未在本页显示。它来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列为中转方。 来源：publicaml.org
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
如果本页信息有误
归属判断和风险传播都可能出错，而这样的页面会长期可见。如果您是此地址的所有者，或能证明这里的某项发现有误，请告诉我们，我们会重新核查。更正会应用到底层数据，因此也会同步到 API 以及此地址的所有其他视图。
发现本页有错误？告诉我们，我们会核查。
PublicAML 报告的是我们在链上能观察到的情况，以及公开来源和供应商来源对某个地址的说法。本页内容均不构成法律认定、对任何个人的指控或建议。风险评分描述的是通过交易路径产生的风险敞口，地址即使带有风险敞口，其所有者也可能没有任何不当行为。
数据在本页面生成时实时读取自 PublicAML API。
这是您的地址吗？
留下您的邮箱，我们会为您监控此地址：当有资金经过它，或我们掌握的信息发生变化时，您会收到通知。我们无法追回任何人的资金，也不会假装能做到，但您不必再反复手动检查。
邮箱仅用于就此钱包与您联系。无需设置密码：您通过我们发送到邮箱的验证码登录。
如果您想完整记录事情经过（发生了什么、何时、金额多少），可以提交报告。我们从不公开提交者的身份。