Санкции против картеля Синалоа: $4,4 млн с внесённых в список кошельков ушли на Binance, а три адреса из шести — депозитные адреса Binance

20 мая 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список более десятка людей и компаний из двух сетей, связанных с картелем Синалоа. Одну из них, по данным Минфина, возглавляет Армандо де Хесус Охеда Авилес: она отмывает выручку от продажи фентанила и других наркотиков, превращая наличные в криптовалюту. Под его именем указаны пять адресов в Ethereum, ещё один под именем второго фигуранта. Решение согласовано с подразделением финансовой разведки Мексики.

Минфин опубликовал адреса и ничего не сказал о том, что через них прошло. Ниже то, что видно в блокчейне; данные прочитаны нами 13 октября 2026 года. Мы считали только настоящие USDT и USDC, по контракту токена.

Два адреса из пяти это кошельки, которыми кто-то управлял вручную. 0x14779CEC0B117d5194c750C55Ea1f42086631964 и 0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e с декабря 2022 года по май 2023 года получили $852 тыс. в USDC выводами с Coinbase, обменяли их на USDT на Uniswap, обычно за три–пять минут, и передали USDT на другие адреса из списка. Всего так обменяно $966 тыс. в USDC.

Три остальных делают одно и то же. На 0x038989cBB1710C72b9920Dc4Fa529158f463e72c с ноября 2022 года по январь 2023 года пришло $1,10 млн, включая $317 тыс. выводами с Kraken, $102 тыс. с Coinbase и $10 тыс. с Bitso. На 0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700B с марта по ноябрь 2023 года пришло $1,70 млн от 23 отправителей, которых мы назвать не можем. На 0xF2235D55b2950a0B1317469d72d07Ae65b2e27CB с августа 2024 года по март 2025 года пришло $1,59 млн ещё от 17. Каждый доллар из этих сумм ушёл в одно и то же место.

Все три отправили весь свой баланс на 0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60, горячий кошелёк Binance, и больше никуда: 16, 40 и 74 перевода, медианная задержка после поступления 8, 15 и 5 минут. Клиент не может заплатить на горячий кошелёк биржи. Средства туда переводит только сама биржа, когда собирает депозиты. Значит, эти три адреса являются депозитными адресами счетов на Binance, а не кошельками, ключи от которых были у сети.

Это меняет смысл включения в список. Блокировка депозитного адреса сама ничего не останавливает: деньги уже внутри биржи и зачислены на счёт. Важен счёт, а чей он и куда деньги пошли дальше, видит только Binance. Вместе три адреса приняли $4 388 738.

Виден и маршрут. Наличные становились USDC на Coinbase и Kraken, USDC становились USDT на децентрализованной бирже, а USDT уходили на Binance.

Через адрес, указанный под именем второго фигуранта, 0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22, с декабря 2022 года по август 2023 года прошло $27 966 в USDC. Почти всё пришло с кошелька Coinbase и ушло обратно на него же.

Последнее поступление на любой из шести адресов было 14 марта 2025 года. Санкции введены 20 мая 2026 года, через четырнадцать месяцев. Один небольшой остаток был переведён на Binance 27 апреля 2026 года, за три недели до включения в список. К моменту публикации адресов все шесть были пусты.

Отмечать ничего не пришлось. Все шесть адресов были в нашей базе как санкционные в день включения в список: мы берём их из самого списка OFAC. 46 безымянных отправителей мы не отмечали: перевод на адрес из списка сам по себе ничего не доказывает, и часть из них клиенты бирж.

Чтобы проверить адрес самостоятельно, воспользуйтесь проверкой адреса или проверкой на санкции.

Она не утверждает, что Binance, Coinbase, Kraken, Bitso или Uniswap сделали что-либо незаконное или знали, чьи это деньги: санкции введены намного позже переводов. Она не говорит, кому принадлежат 46 адресов-отправителей. Описание сети принадлежит Минфину США. Чтение шести адресов, суммы и вывод о депозитных адресах наши, по состоянию на 13 октября 2026 года.